RAÚL MARTINS: EL PADRINO DE LA TRATA
Una organización que, según la investigación judicial, llevaba más de 25 años
Raúl Martins fue durante años una figura vinculada a investigaciones por trata de personas, explotación sexual y lavado de activos.
Pero la pregunta que guía esta investigación no es solamente quién fue Martins.
Es otra:
¿Qué ocurre con una estructura criminal cuando su principal figura desaparece del escenario?
En 2019, el Ministerio Público Fiscal informó avances en una causa en la que se investigaba una organización criminal internacional dedicada a la trata y el lavado, con ramificaciones en Argentina y México. La investigación señalaba además que solamente en Buenos Aires se habían identificado al menos diez locales donde se investigaba la explotación sexual.
La causa fue tramitada ante el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, bajo el expediente 3289/2013.
Pero detrás de los nombres hay algo que merece ser observado con mayor atención:
la estructura económica.
EL DINERO DEJA RASTROS
Una organización puede desaparecer de los titulares.
El dinero, en cambio, suele dejar documentos.
Sociedades.
Cuentas.
Préstamos.
Propiedades.
Hoteles.
Locales.
Vehículos.
Inversiones.
Por eso, para reconstruir esta historia, el Centro está siguiendo una ruta muy concreta:
EXPLOTACIÓN
↓
INGRESOS
↓
PERSONAS
↓
SOCIEDADES
↓
CUENTAS
↓
BIENES
↓
NEGOCIOS
No estamos afirmando que cada una de estas etapas constituya por sí misma un delito.
Estamos reconstruyendo cómo aparecen relacionadas en la documentación que forma parte de nuestra investigación.
ARGENTINA, URUGUAY Y MÉXICO
Uno de los elementos que surge de nuestra reconstrucción es la presencia de sociedades y negocios en distintos países.
En Uruguay aparecen Queenly Saving S.A. y Roman Square S.A., vinculadas documentalmente en nuestra investigación con Estela Percival.
En México aparece Turística Swing S.A. de C.V., cuya documentación incorporada al expediente de trabajo registra como constituyentes a Raúl Martins y Estela Percival, con un capital inicial de 50.000 pesos mexicanos y folio mercantil 14331.
La reconstrucción también ubica a The One, en Cancún, dentro del circuito vinculado a Turística Swing.
Esto permite formular una pregunta sencilla:
¿Dónde termina un negocio y dónde comienza una estructura?
La respuesta no puede surgir de una fotografía, de un apellido o de una sospecha.
Tiene que surgir de los documentos.
EL NÚCLEO FAMILIAR
Otro de los puntos que estamos reconstruyendo es el papel de las personas que aparecen alrededor de Martins.
Nuestra documentación de trabajo registra a Estela Noemí Percival, Natalia Beatriz Percival y Virginia Inés Solís dentro de distintas relaciones societarias y patrimoniales investigadas.
Pero acá hacemos una distinción fundamental:
PARENTESCO NO ES CULPABILIDAD.
Que alguien sea familiar, ex pareja o persona cercana de un investigado no demuestra por sí mismo participación criminal.
Por eso nuestro trabajo consiste en algo mucho más concreto:
seguir documentos, sociedades, operaciones y decisiones patrimoniales.
UNA CIFRA QUE OBLIGA A MIRAR MÁS ALLÁ
Dentro de la documentación que estamos reconstruyendo aparece también una operación por aproximadamente:
US$ 400.000
vinculada a Virginia Solís, Milenio Bienes Raíces S.A. y la estructura asociada en la documentación a Carlos Salvatore, investigado y condenado en la causa conocida como Carbón Blanco.
Este dato no permite afirmar, por sí solo, que ambas estructuras hayan constituido una misma organización criminal.
Pero sí plantea una pregunta documental que merece ser investigada:
¿Cuál fue el recorrido de esos fondos?
Y ésa es precisamente una de las líneas que estamos reconstruyendo.
LA ENTREVISTA QUE CAMBIA LA PERSPECTIVA
Para esta investigación entrevistamos a Lorena Martins.
Su testimonio aporta una mirada desde el interior de la historia familiar y empresarial.
Pero en el Centro no tratamos un testimonio como una sentencia.
Lo utilizamos como punto de partida para buscar documentos.
Una declaración puede abrir una puerta.
Después hay que comprobar qué hay detrás.
Por eso cruzamos la entrevista con expedientes judiciales, registros societarios, documentación patrimonial y otras fuentes.
Y APARECE PARAGUAY
Hay un elemento que nos obliga a ampliar todavía más el mapa.
La investigación sobre Martins tiene una dimensión vinculada a la captación y traslado de mujeres paraguayas hacia Argentina, mientras que otras investigaciones que estamos desarrollando en el Centro analizan las rutas del crimen organizado y la utilización de la Hidrovía Paraguay–Paraná.
Esto no demuestra que la estructura de Martins haya utilizado la Hidrovía.
Tampoco demuestra que narcotráfico y trata hayan utilizado las mismas personas, empresas o embarcaciones.
Pero plantea una línea de investigación geopolítica:
¿Pueden distintas economías criminales compartir corredores, infraestructura o servicios logísticos?
Ésa es una pregunta que no se responde con opiniones.
Se responde cruzando expedientes.
Puertos.
Empresas.
Embarcaciones.
Movimientos.
Personas.
Y dinero.
EL MAPA QUE ESTAMOS CONSTRUYENDO
Nuestra investigación ya no puede representarse solamente como:
RAÚL MARTINS → TRATA
El mapa es mucho más complejo.
PERSONAS
↕
SOCIEDADES
↕
DINERO
↕
PROPIEDADES
↕
NEGOCIOS
↕
ARGENTINA
↕
URUGUAY
↕
MÉXICO
↕
PARAGUAY
Cada conexión necesita una evidencia.
Y cada evidencia puede abrir una nueva pregunta.
¿LA RED DESAPARECIÓ?
Ésta es la pregunta central de nuestra investigación.
No afirmamos que la estructura continúe operando.
Investigamos si existen elementos que permitan determinarlo.
Nuestra reconstrucción incorpora sociedades, personas, bienes, operaciones patrimoniales y conexiones internacionales. La documentación utilizada también registra que la investigación judicial continúa y que existen medidas sobre bienes de personas vinculadas al expediente.
Por eso el título de nuestro expediente no es una conclusión.
Es una pregunta:
¿QUÉ QUEDÓ DE LA ESTRUCTURA MARTINS?
🔎 ESTA INVESTIGACIÓN CONTINÚA
Lo publicado en este artículo es solamente una parte de la investigación.
El expediente completo del Centro incorpora:
- documentación judicial;
- registros societarios;
- documentación patrimonial;
- mapas de relaciones;
- cronologías;
- entrevistas;
- sociedades en Argentina, Uruguay y México;
- conexiones internacionales;
- documentación sobre bienes y operaciones;
- nuevas líneas de investigación;
- preguntas todavía abiertas.
Y el expediente se actualiza a medida que aparecen nuevos documentos.
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